AML
“Anti-Money Laundering” — reglas y controles para detectar y prevenir fondos ilícitos.
Explicación
Los programas AML suelen incluir monitoreo de transacciones, reportes y controles de riesgo.
Por qué importa
- Explica por qué una plataforma puede pedir info extra o marcar actividad inusual.
- Ayuda a prevenir fondos ilícitos y protege a largo plazo.
- Puede afectar tiempos de pagos y requisitos de cumplimiento.
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FAQ
¿Qué significa “AML”?
“Anti-Money Laundering” — reglas y controles para detectar y prevenir fondos ilícitos.
¿Dónde se usa este término en el sitio?
Esta página es la definición canónica. Usa los enlaces relacionados para ir a guías y hubs donde se aplica.
¿Es asesoramiento financiero?
No. Son definiciones y explicaciones, no consejos de inversión.