AML
“Anti-Money Laundering” — règles et contrôles pour détecter et prévenir les fonds illicites.
Explication
Les programmes AML incluent souvent la surveillance des transactions, des rapports et des contrôles de risque.
Pourquoi c’est important
- Explique pourquoi une plateforme peut demander des infos supplémentaires ou signaler une activité inhabituelle.
- Aide à prévenir les fonds illicites et protège les utilisateurs.
- Peut influencer les délais et exigences de conformité.
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FAQ
Que signifie “AML” ?
“Anti-Money Laundering” — règles et contrôles pour détecter et prévenir les fonds illicites.
Où ce terme est-il utilisé sur le site ?
Cette page est la définition canonique. Utilisez les liens ci-dessous pour accéder aux guides et pages piliers.
Est-ce un conseil financier ?
Non. Ce sont des définitions et explications, pas des recommandations d’investissement.