AML
“Anti-Money Laundering” — правила и контроль для выявления и предотвращения “грязных” средств.
Объяснение
AML-программы обычно включают мониторинг транзакций, отчётность и проверки рисков.
Почему это важно
- Из‑за AML иногда запрашивают доп. информацию или отмечают необычную активность.
- Помогает ограничивать “грязные” средства и защищает пользователей.
- Может влиять на сроки выплат и требования комплаенса.
Связанные страницы
Связанные термины
FAQ
Что означает “AML”?
“Anti-Money Laundering” — правила и контроль для выявления и предотвращения “грязных” средств.
Где термин используется на сайте?
Эта страница — каноническое определение. По ссылкам ниже переходите к гайдам и хабам, где термин применяется.
Это финансовый совет?
Нет. Это определения и объяснения, а не инвестиционные рекомендации.